Hải Tú (cháu gái Phương Hằng) tố Trấn Thành rửa tiền núp dưới hình thức đầu tư làm phim khiến fan hoang mang.
Sự thực chuyện Trấn Thành rửa tiền nhờ làm phim
Cụ thể, trong một bài đăng trên tài khoản Instagram có tên Haituu27, anh ám chỉ Trấn Thành rửa tiền thông qua việc đóng phim và đang bị cảnh sát dò xét về tội trốn thuế. Dù ko chỉ đích danh nhưng các fan đã nhất loạt gọi tên nam MC đình đám. Hiện nay, thực hư của câu chuyện này vẫn là một ẩn số và Trấn Thành vẫn chưa chính thức lên tiếng.
Trước tin đồn Trấn Thành rửa tiền gần đây, một cô gái đã tố cáo Trấn Thành vì hết hợp đồng hôn nhân với Hari nên rủ đi nhậu cùng Hiền Hồ và một người khác tên Lâm.
Uống xong người nào về nhà nấy trước và cô bị Trấn Thành đòi trả tiền vì quên mang theo thẻ, vì cũng tin tưởng cô đã trả tiền hóa đơn cho 4 người là 187 triệu nhưng tới nay đã hơn 1 tuần. , Trấn Thành vẫn chưa thu được. Trả lời chuyện này cần tiền Campuchia :)) Cô cho biết sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu kể sai sự thực về câu chuyện trên và sẵn sàng để Trấn Thành kiện mình.
Quy định của pháp luật về rửa tiền và việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với hành vi rửa tiền được quy định như thế nào?
Theo khoản 1 Điều 4 Luật PCRT 2012 quy định, rửa tiền là hành vi của tổ chức, tư nhân nhằm hợp pháp hóa xuất xứ của tiền do phạm tội nhưng có, bao gồm: Các hành vi sau đây được quy định trong BLHS; Giúp tổ chức, tư nhân phạm tội trốn tránh trách nhiệm pháp lý bằng cách hợp pháp hóa xuất xứ tài sản do phạm tội nhưng có; Chiếm hữu tài sản nếu tại thời khắc nhận tài sản đã biết tài sản đó do phạm tội nhưng có để hợp pháp hóa xuất xứ của tài sản. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 1 năm tới 2 năm. năm tới năm năm:
Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào các giao dịch tài chính, nhà băng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu xuất xứ trái phép của tiền, tài sản do mình phạm tội nhưng có hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do người khác phạm tội nhưng có.
Sử dụng tiền, tài sản do phạm tội nhưng có hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do phạm tội nhưng có của người khác để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác; Che giấu thông tin về xuất xứ, thực chất thực, vị trí, sự vận chuyển hoặc quyền sở hữu của tiền, tài sản do phạm tội nhưng có hoặc biết hoặc có căn cứ để biết là do người khác phạm tội nhưng có hoặc cản trở việc xác minh những thông tin đó.
Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền hoặc tài sản biết rõ là có được do chuyển nhượng, chuyển giao, chuyển đổi tiền hoặc tài sản của người khác. phạm tội ác.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm tới 10 năm: Phạm tội có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội 2 lần trở lên; Mang tính chất nhiều năm kinh nghiệm; Dùng thủ đoạn tinh xảo, xảo quyệt; Tiền, tài sản phạm tội có trị giá từ 200 triệu đồng tới dưới 500 triệu đồng; Thu lợi bất lương từ 50 triệu đồng tới dưới 100 triệu đồng; Tái phạm nguy hiểm.
Truy cập mỗi ngày để đọc thêm thông tin về tin đồn Trấn Thành rửa tiền!
Bạn thấy bài viết Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền? có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền? bên dưới để ehef-hanoi.org có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho độc giả nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website EHEF
Phân mục: Trend đang hót
Nguồn: ehef-hanoi.org
Nhớ để nguồn bài viết này: Cháu gái bà Phương Hằng tố Trấn Thành rửa tiền? của website ehef-hanoi.org
